Increase size
Reset to Default
Decrease size
09.07.2015 г.

1.

O‘ZBEKISTON POCHTASI” Aksiyadorlik jamiyati

Тўлиқ:

“O‘ZBEKISTON POCHTASI” Aksiyadorlik jamiyati

Қисқартирилган:

“O‘ZBEKISTON POCHTASI” AJ

Биржа тикерининг номи:

 

2.

АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ

Жойлашган ери:

Тошкент шаҳар, Олой кўчаси, 1-уй.

Почта манзили:

Тошкент шаҳар, Олой кўчаси, 1-уй., 100000

Электрон почта манзили:

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Расмий веб-сайти:

www.pochta.uz

3.

 

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА АХБОРОТ

Муҳим фактнинг рақами:

06

Муҳим фактнинг номи:

Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Умумий йиғилиш тури:

йиллик

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси:

29.06.2015 й.

Умумий йиғилиш баённомаси тузилган сана:

08.07.2015 й.

Умумий йиғилиш ўтказилган жой:

Тошкент ш, Олой кўчаси 1-уй, “Тошкент почтамти” биноси, 3-қават мажлислар зали.

Умумий йиғилиш кворуми:

82,11 %

Овоз беришга

қўйилган

масалалар

Овоз бериш якунлари

ёқлаш

қарши

бетарафлар

%

сони


сони

%

сони

1.

“Ўзбекистон почтаси” АЖ акциядорларининг Умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш тўғрисида.

100

6 580 227

0

0

0

0

2.

Кузатув кенгаши раисининг ҳисоботи тўғрисида.

100

6 580 227

0

0

0

0

3.

“Ўзбекистон почтаси” АЖнинг 2014 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ҳақида Жамият Бош директорининг ҳисоботи тўғрисида.

100

6 580 227

0

0

0

0

4.

“Ўзбекистон почтаси” АЖ молиявий-хўжалик фаолиятининг 2014 йил иш фаолияти якунлари балансини тасдиқлаш тўғрисида.

100

6 580 227

0

0

0

0

5.

“Ўзбекистон почтаси” АЖнинг 2014 йил иш фаолияти якуни бўйича тафтиш комиссиясининг хулосаси тўғрисида.

100

6 580 227

0

0

0

0

6.

“Ўзбекистон почтаси” АЖнинг 2014 йил иш фаолияти якуни бўйича ташқи аудитор ҳисоботи тўғрисида.

100

6 580 227

0

0

0

0

7.

2014 йил якунлари бўйича олинган соф фойданинг тақсимланиши ва дивиденд тўлови тўғрисида.

100

6 580 227

0

0

0

0

8.

“Ўзбекистон почтаси” АЖ тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш тўғрисида.

 

 

 

 

 

 

Расулов Мўминжон

100

6 580 227

0

0

0

0

Аберкулов Бозорбой

100

6 580 227

0

0

0

0

Белькова Светлана Григорьевна

100

6 580 227

0

0

0

0

9.

“Ўзбекистон почтаси” АЖ Бош директори билан шартнома тузиш (қайта тузиш) тўғрисида.

100

6 580 227

0

0

0

0

10.

“Ўзбекистон почтаси” АЖнинг 2015 йил бизнес-режасини тасдиқлаш тўғрисида.

100

6 580 227

0

0

0

0

11.

2015 йил учун аудиторни тасдиқлаш ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдорини белгилаш тўғрисида.

 

 

 

 

 

 

“PKF MAK ALYANS” МЧЖ аудиторлик компанияси 130,0 млн.сўм

4,2

277 021

0

0

0

0

“UHY TASHKENT” МЧЖ , аудиторлик компанияси 120,0 млн.сўм

 

0

0

0

0

0

“ODIL AUDIT” МЧЖ аудиторлик компанияси
130,0 млн.сўм

 

0

0

0

0

0

“OSIYO-AUDIT” МЧЖ аудиторлик компанияси
120,0 млн.сўм.

0,1

7675

0

0

0

0

“KONSAUDITINFORM” МЧЖ агентлиги 122,0 млн.сўм.

95,7

6 295 531

0

0

0

0

12.

“Ўзбекистон почтаси” АЖ Уставига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида.

100

6 580 227

0

0

0

0

13.

“Ўзбекистон почтаси” АЖнинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш тўғрисида.

100

6 580 227

0

0

0

0

14.

“Ўзбекистон почтаси” АЖнинг 2016-2020 йилларда ривожлантириш дастурини тасдиқлаш тўғрисида.

100

6 580 227

0

0

0

0

Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорларнинг тўлиқ баёни:

1.

“Ўзбекистон почтаси” АЖ акциядорларнинг Умумий йиғилиши регламенти тасдиқлансин.

2.

“Ўзбекистон почтаси” АЖ Кузатув кенгашининг 2014 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

3.

“Ўзбекистон почтаси” АЖнинг 2014 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари ҳақида Жамият Бош директорининг ҳисоботи тасдиқлансин.

4.

“Ўзбекистон почтаси” АЖ молиявий-хўжалик фаолиятининг 2014 йил иш фаолияти якунлари баланси тасдиқлансин.

5.

“Ўзбекистон почтаси” АЖнинг 2014 йил иш фаолияти якуни бўйича тафтиш комиссиясининг хулосаси тасдиқлансин.

6.

“Ўзбекистон почтаси” АЖнинг 2014 йил иш фаолияти якуни бўйича ташқи аудитор ҳисоботи маълумот учун қабул қилинсин.

7.

2014 йил якуни бўйича олинган 6 126 039 000 сўм соф фойда қуйидаги тартибда тақсимлансин:

- захира жамғармасига - 5 фоиз ёки 306 301 950 сўм;

- ишлаб чиқаришни ривожлантиришга – 63,237 фоиз ёки 3 873 922 327 сўм;

- оддий акциялар учун дивидендга - 30,0 фоиз ёки 1 837 811 700 сўм;

- имтиёзли акциялар учун дивидендга - 1,763 фоиз ёки 108 003 023 сўм.

Дивиденд тўлови қуйидагича тақсимлансин:

8 013 450 дона оддий акция учун - 1 837 811 700 сўм.

бир дона оддий акция учун - 12,04% ёки 229 сўм 34 тийин.

226 778 дона имтиёзли акция учун – 108 003 023 сўм.

бир дона имтиёзли акция учун - 25% ёки 476 сўм 25 тийин йўналтирилсин.

Жамият раҳбариятига 2014 йил якуни бўйича ҳисобланган дивидендлар тўловини 2015 йил 01 июлдан 29 августгача амалга ошириш вазифаси топширилсин.

8.

Кузатув кенгаши аъзолигига қуйидаги рўйхатда тасдиқлансин ва бир йил муддатга сайлансин.

  1. Джураев Иброхим Джураевич

  2. Махмудов Махсум Мубаширович

  3. Иминов Тохиржон Каримович

  4. Қўқонбоев Умид Абдурахимович

  5. Чекашкина Татьяна Геннадьевна

  6. Адхамжанов Айбек Адилжанович

  7. Халикназаров Ойбек Азамкулович

  8. Фозилов Фурқат Анварович

  9. Кличева Мукамбар Иргашовна

9.

Тафтиш комиссияси аъзолари қуйидаги тартибда тасдиқлансин ва бир йил муддатга сайлансин.

  1. Расулов Мўминжон - “ЭМММ” ДУК бош бухгалтери;
  2. Аберкулов Бозорбой - АКТРЖ бош бухгалтер;
  3. Белькова Светлана Григорьевна - Давлат рақобат қўмитаси бош мутахассиси.

10.

“Ўзбекистон почтаси” АЖ Бош директори Қосимов Рустам Саидович билан тузилган меҳнат шартномасини бир йил муддатга узайтирилсин.

11.

  1. “Ўзбекистон почтаси” АЖнинг 2015 йил бизнес-режаси тасдиқлансин.
  2. Кузатув кенгашига 2015 йил бизнес-режасига йил давомида тегишли ўзгартиришлар киритиш ваколати берилсин.

12.

2015 йил учун “KONSAUDITINFORM” МЧЖ агентлиги тасдиқлансин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори 122,0 млн. сўмгача этиб белгилансин.

13.

“Ўзбекистон почтаси” АЖ Уставига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тасдиқлансин.

14.

“Ўзбекистон почтаси” АЖнинг бошқарув аппарати, филиал ва почта алоқаси тармоғининг ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.

15.

  1. “Ўзбекистон почтаси” АЖнинг 2016-2020 йилларда ривожлантириш дастури тасдиқлансин.
  2. Кузатув кенгашига “Ўзбекистон почтаси” АЖни 2016-2020 йилларда ривожлантириш дастурининг бажарилиши бўйича мониторинг олиб бориш топширилсин.
  3. “Ўзбекистон почтаси” АЖнинг 2016-2020 йилларда ривожлантириш дастурига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш ваколати Кузатув кенгашига берилсин.

 Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш:

Кандидатлар тўғрисида маълумот

N

Ф.И.Ш.

Иш жойи

Уларга тегишли акциялар

Овозлар

сони

сони

тури

1.

Джураев Иброхим Джураевич

Ўзбекистон Республикаси ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазири ўринбосари

 

 

6580227

2.

Махмудов Махсум Мубаширович

Ўзбекистон телекоммуникация тармоқларини бошқариш республика маркази директори,

2560

оддий

6580227

3.

Иминов Тохиржон Каримович

“Алском” АЖ суғурта компанияси Бош директори

 

 

6580227

4.

Қўқонбоев Умид Абдурахимович

АТ “Алокабанк” Бошқарув раиси ўринбосари

 

 

6580227

5.

Чекашкина Татьяна Геннадьевна

АТваКР вазирлигининг Почта технологиялари ва хизматлари бўлими бошлиғи

134

имтиёзли

6580227

6.

Адхамжанов Айбек Адилжанович

Молия вазирлиги бошқарма бошлиғи

 

 

6580227

7.

Халикназаров Ойбек Азамкулович

Иқтисодиёт вазирлиги бошқарма бошлиғи ўринбосари

 

 

6580227

8.

Фозилов Фурқат Анварович

Давлат рақобат қўмитаси бошқарма бошлиғи

 

 

6580227

9.

Кличева Мукамбар Иргашовна

Акциядор

98

оддий

6580227

Уставга киритилаётган ўзгартириш ва (ёки) қўшимчаларнинг матни

30. Жамиятнинг ихтисослаштирилган филиаллари қуйидагилар ҳисобланади:

(1) «O‘ZBEKISTON POCHTASI» AJ «XALQARO POCHTAMT» филиали (Тошкент шаҳри);

(2) «O‘ZBEKISTON POCHTASI» AJ «XALQARO TEZKOR POCHTA» филиали (Тошкент шаҳри);

(3) «O‘ZBEKISTON POCHTASI» AJ «O‘ZBEKISTON MARKASI» филиали (Тошкент шаҳри);

(4) «O‘ZBEKISTON POCHTASI» AJ «PUL O‘TKAZMALARINI NAZORAT QILISH MARKAZI» филиали

125. (Тошкент шаҳри).Жамият Бош директори акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан бир йил муддатга конкурс асосида сайланади (тайинланади). Акциядорлик жамияти ижро органининг раҳбарини тайинлаш тўғрисидаги қарор, одатда, хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган танлов асосида қабул қилиш.

 

Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.:                       Р.С. Қосимов

 

Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.:                                       Д.Д. Хакимова

 

Веб-сайтда ахборот жойлаштирган

ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.:                                     А. Зиятдинов